Зміст:
Схема Ponzi - це форма махінацій, в яких компанії виплачують фальшиві повернення старим інвесторам, використовуючи інвестиції нових інвесторів. Фактично не зроблено ніяких реальних інвестицій, і схема залежить від безперервного постачання нових інвестицій. Афера стає очевидною, коли інвестиції засихають, і компанія більше не може виплачувати прибутки. Якщо ви вважаєте, що інвестиція фактично є схемою Ponzi, ви можете повідомити про це ФБР і Комісію з цінних паперів та бірж.
Кому звертатися
Експлуатація схеми Понци є кримінальним злочином, і ви можете повідомити про це ФБР. Ви можете надіслати відгук на веб-сайт поради ФБР (tips.fbi.gov). Ви можете надіслати свій відгук анонімно, або ви можете вказати ваше ім'я та контактний номер, щоб агенти ФБР могли зв'язатися з вами для отримання додаткової інформації, якщо потрібно. Ви також можете повідомити ФБР про схему Понци за телефоном 1-800-225-5324 або зателефонувати до найближчого офісу ФБР.
Понці-схеми також зіткнулися з правилами SEC. Ви можете подати скаргу, використовуючи веб-сайт скарг SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Крім того, ви можете заповнити анкету Form-TCR - доступну на веб-сайті SEC - та надіслати її на адресу Служби інформування, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Вашингтон, округ Колумбія, 20549 або надіслати факсом (703) 813-9322.