Зміст:
У більшості випадків метою офшорного банківського рахунку є приховування активів і досягнення більшої конфіденційності. Офшорні банки створили репутацію для надання податкового оазису та ізоляції від політичних або фінансових питань. Хоча громадяни США повинні звітувати про всі офшорні банківські рахунки, офшорні банки не зобов'язані повідомляти про доходи IRS. Ситуація ускладнює розміщення активів на цих рахунках, оскільки не існує правових норм або документів для підтвердження чи перевірки активів. Дана стаття буде спрямована на два способи виявлення берегових банківських рахунків.
Як знайти офшорні банківські рахунки
Крок
Визначте ім'я власника рахунку. Це не рідкість, коли хтось використовує ім'я закони, дівоче прізвище дружини або інших родичів, щоб створити рахунок.
Крок
Якщо ви здійснюєте пошук самостійно, почніть з пошуку підписувача облікового запису. Підписувач матиме своє ім'я в обліковому записі, але може використовувати номер соціального забезпечення інших користувачів у своєму обліковому записі, а не їх. Підписувач все ще зберігає контроль над коштами, включаючи можливість видавати чеки та закривати рахунок.
Крок
Отримати копію податкової декларації особи. Хоча офшорні банки можуть не зобов'язані включати цю інформацію, вважається неправдивою свідченням, щоб не включати в IRS всю інформацію про товариства з обмеженою відповідальністю, банківські рахунки та інші джерела доходів. IRS нещодавно почала йти після швейцарських банків у спробі захопити назад податки. Див. Ресурси для статті.
Крок
Проводити пошук публічних записів. Багато з цих послуг стягують невелику плату. Див. Ресурси для посилання на веб-сайт Public Records.
Крок
Оренда адвоката для видання судової повістки. Багато адвокати використовують фірми пошуку активів, перш ніж вони приймуть ваш випадок, так що це може бути гарним першим кроком, якщо ви можете дозволити собі початкового фіксатора.
Крок
Орендуйте детективну фірму або фірму для пошуку активів. Перейдіть до Всесвітньої асоціації детективів, щоб знайти фірму. Використовуйте "Каталог членства" для списку контактів за місцем розташування. Посилання на посилання див.